李小红个人简历,李小红个人简历江西

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证券代码300475证券简称聚龙科技刊号2021-059

公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因安徽聚龙传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名监事为职工代表。2021年4月20日，公司在公司会议室召开职工代表大会，选举产生了职工代表董事一名。会议原定35名员工代表出席，但实际出席的员工代表只有35名。

经职工代表民主选举，郭祖珍先生当选为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一起，选举郭祖珍先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司审计师成立。任期与第四届监事会任期相同。

根据公司章程规定，苟祖珍先生近两年未担任本公司董事、高级管理人员。

可查阅的文件

《职工代表大会决议》。

特别公告。

安徽巨龙传动科技股份有限公司监事会

2021年4月21日

附件第四届监事会职工代表监事简历

苟祖珍女，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2000年7月至2014年4月历任江苏盛豪实业有限公司会计师、宁国海威电子有限公司总会计师、宁国奇丽镜业有限公司财务负责人。2014年5月加入公司，2014年5月至2017年11月担任公司财务部经理。现任公司内审部部长、聚龙机器人监事，2017年11月起担任公司监事。

截至本公告日期，苟祖珍先生未持有本公司股份。与持有本公司5股以上股份的股东、受益所有人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与中国证监会及其他有关部门、证券交易所不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》第三百二十四条规定不予处罚的情形。他不是因失信而被处决的候选人。符合公司法及公司章程规定的资格。

证券代码300475证券简称聚龙科技刊号2021-060

安徽巨龙传动科技有限公司

2020年临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

注意事项

1、本次股东大会无否决事项。

2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议通知

安徽聚龙传动科技股份有限公司董事会宣布，已在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登《召开2020年度股东大会通知》。《关于向2020年度临时股东大会提出临时议案并增加补充规定的通知》、《关于向2020年度临时股东大会提出临时议案并增加补充规定》股东大会补充规定修改公告。

2、召集和出席会议

会议状态

网上投时间2021年4月20日上午9点15至下午15:00。其中，通过深交所交易系统进行网络投的具体时间为2021年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。Exchange互联网投系统2021年4月20日上午9:15至下午15:00之间的任何时间

2、现场会议在安徽省宣城市宁国经济技术开发区庄业北路16号公司会议室举行。

三、会议方式表决权采用现场投和网络投相结合的方式行使。

4、召集人公司第三次董事会会议。

5、会议组织者琳琳董事长。

六、本次股东大会的召开，应当符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议

本次股东大会共有11名股东及股东代理人参加现场会议及网络投，持有公司有表决权股份287,960,786股，占公司股份总数685,621股.其中，参加现场会议的股东及股东代表6名，持有公司有表决权股份287,645,556股，占公司总股本684,870股；网络投的股东代表5名，占公司总股数315,230股。公司有投权的股份数，占公司股份总数00751股。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

3、提案审查及表决情况

本次股东大会采用现场投与网络投相结合的方式审议了以下议案。

1、审议通过《2020年度董事会经营报告》。

本议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

表决权行使结果为287,950,786股同意（股东大会有表决权的股份总数999,965股），10,000股反对（股东大会有表决权的股份总数00,035股））。占出席股东大会有表决权的股份总数00,000股，弃权0股。

其中，中小投资者行使表决权的结果为同意305,230股，出席中小投资者968,277股；反对10,000股，出席会议31,723股。出席会议的中小投资者所持有表决权的股份总数；弃权的股数为0股，出席会议的中小投资者所持有表决权的股份总数为00,000股。

独立董事向股东大会作了2020年度业绩报告。

2、审议通过2020年度监事会业务报告。

3、审议通过《2020年度财务报告》。

4、审议通过《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬等议案》。

关联股东深圳灵泰基石投资基金合伙企业、深圳灵辉基石股权投资基金合伙企业、深圳灵驰基石股权投资基金合伙企业、芜湖宏伟基石投资基金管理合伙企业回避表决。

具体行使表决权结果为同意138,708,787股（股东大会有表决权的股份总数999,928股），反对10,000股（股东大会有表决权的股份总数00,072股）。分享）。占出席股东大会有表决权的股份总数00,000股，弃权0股。

5、审议通过《2020年度利润分配方案》。

6、审议批准2020年年度报告。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

8、审议通过《关于银行贷款申请的建议》。

9、审议通过《关于制定股东股利回报方案的议案》。

10.审议并通过“公司章程拟议修正案”。

本议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

修改后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网公布。

11、审议通过《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》。

12、审议通过了《关于调整独立董事储备金的议案》。

具体表决结果为同意287,759,256股，股东大会有表决权股份总数为999,300股；反对201,530股，股东大会有表决权股份总数股东总数为00,700股。占出席股东大会有表决权的股份总数00,000股，弃权0股。

其中，同意中小投资者11.37万人，出席中小投资者投权合计360,689股；反对201,530人，合计639,311股。出席股东大会的中小投资者有表决权的股份总数。弃权0股，出席股东大会的中小投资者持有有表决权的股份总数为00,000股。

13、审议通过《关于聘任非独立董事候选人的议案》。

本次股东大会以累积投方式选举林林博士、徐伟先生、姜伟先生、黄永武先生、杨胜军先生、李晓红先生为公司非独立董事。第四届董事会，选举产生。任期自本次股东大会批准之日起计算，第四届董事会任期届满后，公司高级管理人员总数不得超过董事会成员的二分之一。董事会。公司董事总数。具体投结果如下。

1301选举林林先生为公司第四位董事会非独立董事候选人。

批准股份287,736,558股，占出席股东大会有表决权股份总数999,221股。

其中，中小投资者同意91,002股，占出席中小投资者投权总数288,684股。

本议案以出席会议有效表决权股份总数二分之一以上表决通过，选举林林先生为公司第四届董事会非独立董事。

1302公司第四届董事会会议选举徐伟先生为非独立董事候选人。

该议案经出席第四次董事会有效表决权股份总数二分之一以上表决通过，选举徐伟先生为非独立董事。

1303公司第四次董事会会议选举张伟先生为非独立董事候选人。

该议案经出席第四次董事会有效表决权股份总数二分之一以上同意，选举张伟先生为非独立董事。

1304选举范永武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

该议案经出席有效表决权股份总数二分之一以上同意，选举范永武先生为公司第四届董事会非独立董事。

1305选举杨胜军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

该议案经出席第四次董事会有效表决权股份总数二分之一以上同意，聘任杨胜军先生为非独立董事。

1306已选定李晓红老师为公司董事会第四位非独立董事候选人。

该议案经出席会议有效表决权股份总数二分之一以上同意，公司第四次董事会会议选举李晓红先生为非独立董事。

14、审议通过《关于聘任独立董事候选人的议案》。

本议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。本次股东大会选举李鑫先生、李朝阳先生、郭敖先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。股东大会。至第四届董事会任期届满为止。具体投结果如下。

1401已选定李鑫为公司董事会第四任独立董事候选人。

该议案以出席会议有效表决权股份总数二分之一以上表决通过，聘任李新先生为公司第四届董事会独立董事。

1402公司第四届董事会会议选举李朝阳先生为独立董事候选人。

本议案以出席会议有效表决权股份总数过半数通过，聘任李朝阳先生为公司第四届董事会独立董事。

1403选举郭敖先生为公司第四任董事会独立董事候选人。

该议案经出席第四次董事会有效表决权股份总数二分之一以上同意，聘任郭敖先生为独立董事。

15、审议通过《关于选举非职工代表监事候选人的议案》。

本次股东大会选举王其文老师、王栋老师为公司第四届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事近两年内均未担任公司董事、高级管理人员，且一名股东提名的监事占公司监事总数的二分之一，不超过。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四次监事会会议止，直至任期届满。具体投结果如下。

1501王启文先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

该议案以出席会议有效表决权股份总数二分之一以上表决通过，选举王启文先生为公司第四届监事会非职工代表审计员。

1502王栋先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

该议案经出席股东大会有效表决权股份总数二分之一以上表决通过，选举王东先生为第四届监事会非职工代表审计员会议。

4.律师证言

安徽诚益律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师出席了股东大会并出具了如下法律意见书。股东大会的召集人资格、召集及召集程序、出席人员资格、提案、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

5.需检查的文件

1、《安徽聚龙传动科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；

2、《安徽诚益律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特别公告。

安徽巨龙传动科技有限公司董事

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